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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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像素数据:2021年年度股东大会决议
发布时间:2022-04-24        浏览次数: 次        

  公司董事会2021年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作,全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

  公司监事会2021年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2021年度监事会工作报告》。

  公司依据其2021年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求,编制《广州像素数据技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见(信会师报字[2022]第ZC10095号)《审计报告》,2021年度公司实现净利润1,475,370.43元,加年初未分配利润 -579,818.17元,减去2021年分配利润0.00元,提取2021年度的法定公积金0元,可供投资者分配的利润为895,552.26元,资本公积26,697,441.16元。

  公司按照相关的编制和保密程序完成了公司2021年年度报告及报告摘要,公司2021年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;内容真实、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于 2022年 3月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露《广州像素数据技术股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-006)和《广州像素数据技术股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。

  的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,结合公司实际情况,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因公司业务拓展需要,预计与广州无线电集团有限公司及其下属企业发生关联交易4,000万元,主要为:公司向关联方出售产品、提供劳务等业务2,000万元,购买产品或劳务2,000万元,具体金额按实际发生的业务量进行结算。

  上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,有利于公司稳定发展,是真实、合理、必要的。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不影响公司的独立性,也不会对公司经营造成不利影响。

  为保障公司业务的拓展,保证公司生产经营发展的需要,确保满足公司日常经营所需资金需求,2022年公司拟向相关银行申请人民币不超过5000万元的授信融资额度。董事会授权公司的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。

  为提高公司资金的运营能力,在不影响公司正常经营生产的情况下,根据实际情况需要,拟将公司自有闲置资金购买安全性高,满足低风险要求、流动性高的理财产品,以增加公司收益;理财品种为发行主体能够提供低风险承诺且流动性好,期限不超过12个月的低风险银行理财产品(包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等)。自股东大会通过之日起一年内公司用于理财的资金总额度不超过人民币贰仟万元整,在额度内,资金可以循环滚动使用。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。